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Solution de conformité & de gestion
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Solutions de conformité & de gestion
Notre équipe très expérimentée fournit des services de conformité, de fiscalité et de gestion à l’industrie financière.
Aide à la mise en conformité
Nous aidons les entreprises à naviguer efficacement et à s’aligner sur les exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de protection des données, d’obligations de déclaration et de surveillance de la conduite imposées par les organismes de réglementation.
Afin d’être conformes aux obligations de reporting mensuels, trimestriels, quadrisemestriels et annuels des institutions financières, nous sommes également disposés à vous accompagner dans la préparation et le dépôts de vos rapports (reporting) tant sur OneGate que sur les plates-formes officiels
Conseil en matière de conformité
Nous aidons les entreprises à s’aligner avec succès et efficacité sur les exigences réglementaires en vigueur.
Gestion du risque de conformité
Nous aidons les entreprises à valider de bout en bout les modèles, outils et processus de KYC et d’évaluation de la conformité.
Nous aidons les entreprises à concevoir, construire et mettre en œuvre des contrôles internes pour minimiser les risques et protéger les actifs, assurer l’exactitude des enregistrements, promouvoir l’efficacité opérationnelle et encourager le respect des politiques, des règles, des règlements et des lois.
Formation à la conformité réglementaire
Nos sessions de formation sont conçues pour sensibiliser le personnel et veiller à ce qu’il reste au fait des dernières évolutions.
Enregistrement des sociétés et licences/ conseils en matière de protection des données
Nos sessions de formation sont conçues pour sensibiliser le personnel et veiller à ce qu’il reste au fait des dernières évolutions.
Externalisation de la conformité
Nous fournissons des solutions d’externalisation pertinentes et sur mesure pour la gestion des cas de conformité et/ou de KYC.
Programme et soutien en matière de fiscalité
Nous veillons à ce que les entreprises soient au fait des diverses lois, réglementations et normes industrielles applicables.
Avec Predict Corp, vous êtes assuré de disposer d’un système de conformité de pointe, adapté à votre profil de risque et à la maturité de votre organisation.
Business & news
"Aucun gagnant ne croit au hasard"
